La privacy e la vigilanza sul modello 231

Il corso si propone di fornire una rapida panoramica sul D. Lgs. 231/01 e sulla sua applicazione anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Nel corso verrà dedicata una particolare attenzione  all’analisi delle fattispecie di reato ricadenti nell’ambito del “Fraud Management” verranno approfondite tematiche concernenti i modelli organizzativi secondo il D.Lgs 231.

 

Obiettivi: il corso si pone l’obiettivo di approfondire la tematica dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs. 231 e la principale giurisprudenza in materia di reati di frode che possono coinvolgere la responsabilità dell’azienda.

 

Destinatari: Datori di lavoro, Dirigenti, amministratori di società, tecnici della sicurezza, RSPP e ASPP, professionisti interessati a vario titolo alla tematica, quali avvocati, consulenti, dottori commercialisti e giuristi d’impresa, consulenti sui sistemi di gestione

 

Programma:

IL MODELLO 231

  • La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001
  • I “Reati Presupposto”
  • “Modello di organizzazione, gestione e controllo” in funzione esimente
  • La “mappatura” dei rischi
  • Valutazione delle diverse componenti del “Sistema di controllo interno (e di gestione dei rischi)”
  • L’adozione di un “Modello di organizzazione, gestione e controllo”
  • Il Codice etico e di condotta
  • l’Organismo di Vigilanza
  • I protocolli operativi di prevenzione
  • Il sistema disciplinare
  • Le attività informative e formative.

FRAUD MANAGEMENT

            Il concetto di “frode”

Il “triangolo” della frode

La frode nella percezione sociale

L’identikit dell’autore di frodi

LE CORPORATE FRAUD

            Le frodi contro l’azienda

Le macro fattispecie e le figure derivate:Casistica

La truffa

Il furto

L’appropriazione indebita

Il falso

L’associazione per delinquere

I fattori che agevolano la diffusione delle frodi

Gli schemi di frode

Le aree di bilancio più critiche

 PRIVACY STRUMENTI E METODOLOGIE DI PREVENZIONE

Il ruolo del fraud auditor e del forensic accountant

Le Banche dati e i limiti del Codice per la protezione dei dati personali

Il sistema di controllo interno

Le componenti del sistema di controllo interno

L’ambiente di controllo

La valutazione dei rischi

L ’attività di controllo

L’informazione e la comunicazione

Il monitoraggio

La gestione del rischio aziendale

La definizione degli obiettivi e  L’identificazione degli eventi

I benefici dell‟applicazione di un sistema di controllo interno

 Relatori

Costanza Acciai

Durata

1 g

Data

Da definire

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